La CNV suspendió preventivamente a Santander Valores SA

Comisión Nacional de Valores (Reuters)

En el último día antes de las elecciones presidenciales y en un escenario de fuerte tensión cambiaria, el Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió preventivamente a la sociedad corredora de bolsa Santander Valores S.A. operar con cartera propia o por cuenta de terceros en el mercado de valores.

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Desde el ente regulador explicaron qué medida se tomó porque Santander Valores SA violó la norma (Resolución General 981) que pone límites a las grandes operaciones de capital. Se trata de una regulación que forma parte de una serie de medidas destinadas a reducir la volatilidad en el mercado financiero del dólar y contener el impacto de las fluctuaciones de los flujos financieros en la economía real.

Es importante recordar que la fuerte incertidumbre que se generó luego de las PASO y en la previa de las elecciones generales provocó una tendencia muy marcada hacia la dolarización de carteras, lo que llevó a que el dólar se disparara en sus distintas cotizaciones.

Según la CNV, las operaciones realizadas el viernes por la empresa violaron la normativa vigente “con el agravante de la fuerte superación de los umbrales regulados”

En ese contexto, el Efectivo con Liquidación (CCL) Cerró el viernes en $1.110 y el dólar libre quedó prácticamente “invaluable” (no se podía conseguir por menos de $1.000, pero no hubo operaciones), a la espera del resultado de las elecciones.

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Para calmar a los mercados y quitarle presión al dólar, el gobierno tomó diferentes medidas buscando limitar la demanda de instrumentos dolarizados. “La casa de bolsa no sólo incumplió con la obligación de informar a la CNV con cinco días de anticipación, sino que además realizó operaciones por un valor muy superior al límite establecido (el límite para estas operaciones es de 200 millones de pesos y fueron operadas por 4.000 millones de pesos para un cliente específico)”, explicaron desde la Comisión Nacional de Valores.

Según el comunicado oficial del organismo regulador, la medida se tomó luego de que la CNV comprobara que las operaciones realizadas el viernes violaron la normativa vigente, “con el agravante de la fuerte superación de los umbrales regulados”.

La respuesta de la empresa

En un comunicado, Santander Valores respondió públicamente a la suspensión preventiva de la CNV y a las acusaciones que se difundieron desde el organismo regulador.

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“Recibimos un pedido de información administrativa de la CNV sobre los clientes de Santander Valores, no un allanamiento. Esta solicitud de información es sobre operaciones de Santander Valores debidamente documentadas”, aclaró la firma.

La empresa no podrá operar hasta que se resuelva la investigación. Reuters

La empresa asegura que cumple estrictamente con las solicitudes de información de los organismos reguladores. “Por motivos de confidencialidad no podemos mencionar a ningún cliente. Santander Valores tiene un conocimiento adecuado de todos sus clientes y del origen de los fondos para todas sus operaciones”, cierra el comunicado.

Posteriormente, la empresa aclaró que se trata de “una suspensión preventiva no sancionadora” motivada por “una diferencia interpretativa respecto del cómputo de días previos a informar las operaciones”.

“No hubo mala fe ya que siempre se notificó a la CNV las operaciones a realizar. Todas las operaciones están debidamente documentadas con clientes que conocemos”, afirmó Santander Valores. “Somos conscientes de la importancia de la transparencia. “Seguiremos colaborando con las autoridades reguladoras para garantizar el correcto encuadre de nuestras operaciones de acuerdo con la normativa vigente”.

El trasfondo del conflicto

Si bien la CNV aclaró que la suspensión preventiva se decidió por un exceso de los límites de operación, fuentes del Gobierno señalaron como posible responsable a un conocido empresario, muy activo en la década de los noventa, quien reside en Uruguay desde hace 20 años.

“La Sociedad de Bolsa Santander Valores está siendo investigada y podría ser suspendida por incumplimiento de las Resolución General 981 emitida el 10 de octubre, donde los agentes debían informar con 5 días de anticipación aquellas operaciones de dolarización que superaran los 200 millones de pesos”, confirmaron desde Economía.

“Según se pudo comprobar, Santander Valores habría operado 10 veces más de lo que permite la norma (2.000 millones de pesos) sin previo aviso al ente regulador, justo el último día hábil antes de las elecciones”, insistieron desde Nación.

En los próximos días se realizará la investigación y la CNV decidirá qué sanciones se aplicarán a la empresa, en su caso.

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