La resolución general 978 de la Comisión Nacional de Valores obliga a las casas de bolsa a informar los movimientos de sus clientes (Reuters)
El Comisión Nacional de Valores (CNV) publicada hoy en el Diario Oficial la Resolución General 978, que impone nuevas obligaciones de presentación de informes a la sociedades anónimas, tanto Agentes de Negociación como Agentes de Liquidación y Compensación. Según la nueva normativa, estas entidades debe presentar informes semanales al regulador del mercado de capitales, detallando las operaciones realizadas por clientes con Clave de Identificación (CDI) o Clave de Inversionista Extranjero (CIE), es decir, operaciones de fondos y personas residentes fuera del país. La norma llega después de una intensa Campaña de inspección de la AFIP en medio de la escalada de dólares financieros.
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El 30 de septiembre se informó que ambas organizaciones se encuentran analizando 78.000 operaciones bursátiles que representan movimientos por más de $645.000 millones (unos USD 800 millones). La AFIP, bajo la dirección de Carlos Castañetoestá evaluando la capacidad financiera de los clientes de la correduría y prevé realizar auditorías en los casos en que el origen de los fondos no esté justificado.
La norma de la CNV impuso nuevas obligaciones de presentación de informes a las casas de bolsa. Según la Resolución General 978, estas entidades deben presentar informes semanales a la CNV, detallando las operaciones realizadas por los clientes con Clave de Identificación (CDI) o Clave de Inversionista Extranjero (CIE). La primera es una identificación para personas naturales y sucesiones indivisas que no tengan CUIT o CUIL, y necesiten abrir una cuenta bancaria, operar en el sistema financiero o adquirir bienes registrables. Por su parte, la Clave de Inversionistas Extranjeros, que permite a sujetos extranjeros realizar inversiones financieras en el país a través de instituciones bancarias locales o intermediarios financieros.
“En el marco de la reciente evolución del mercado cambiario, se hace necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real” (CNV)
La Resolución General 978 busca reforzar la supervisión de las Comunicaciones A7552 y A7338 de la Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la transparencia e integridad del sistema financiero argentino, especialmente en el contexto de la reciente investigación fiscal lo que supone un gran volumen de operaciones bursátiles.
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Este nuevo marco regulatorio podría tener implicaciones significativas para las casas de bolsa y sus clientes, en un momento en que las autoridades están intensificando esfuerzos para garantizar el cumplimiento tributario y la transparencia en los mercados de capital.
Los informes deben especificar:
- Operaciones realizadas en mercados regulados.
- Transferencias de valores negociables no vinculadas a la liquidación de operaciones.
- Movimientos de fondos, ya sean en pesos o en moneda extranjera.
Además, Se requiere Declaración Jurada a clientes e intermediarios extranjeros.con detalle sobre el tipo de operación, cantidad y especies o instrumentos utilizados.
La AFIP analiza 78.000 operaciones bursátiles que representan movimientos por más de $645.000 millones (unos USD 800 millones)
Las empresas tienen un plazo de tres días hábiles después del cierre de cada semana para enviar la información requerida a la CNV. La transmisión de datos se realizará a través de la Autopista de la Información Financiera.
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La CNV sostuvo que en el actual contexto económico “y en el marco de la reciente evolución del mercado cambiario, se hace necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real”. , así como el impacto de las operaciones implementadas en el mercado de capitales mediante la compra y venta simultánea de valores negociables”.
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Source: pagasa.edu.vn