Los montos involucrados en las operaciones supervisadas superan los 645 mil millones de dólares.
El Administración de Ingresos Públicos Federales (AFIP) y el Comisión Nacional de Valor (CNV) Realizan operativo de control en las empresas que lideran el Bolsa de Valores. Entre ambas organizaciones analizan 78.000 operaciones bursátiles que representan más de 645.000 millones de dólares.
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El organismo que conduce Carlos Castañeto estudió detalladamente la capacidad financiera de los clientes de los corredores de bolsa para realizar operaciones. Para ello, la AFIP evaluó la información que surge de la Jurisdicciones declaradas presentadas por los contribuyentes, así como las bases de la información proporcionada por otras entidades públicas y privadas.
En el siguiente paso, luego de procesar la información recabada, la AFIP auditará a aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de los fondos utilizados.
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Además, cuando proceda, Informes de operaciones inusuales, aquellas operaciones intentadas o realizadas de forma aislada o repetida, sin justificación económica o jurídica, ya sea por no guardar relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o fiscal del cliente. También son operaciones que se desvían de los usos y costumbres presentes en el mercado, por su frecuencia, regularidad, cuantía, complejidad, naturaleza y/o características particulares.
Se realizarán Reportes de Operaciones Inusuales en los casos que corresponda.
Asimismo, el cumplimiento tributario dado por la Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC).
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Las operaciones realizadas mediante el uso de la Código de Inversionistas Extranjeros (CIE) ya que si bien es un procedimiento para operaciones en el mercado de capitales de entidades extranjeras que fue establecido en 2017, complica el seguimiento de los flujos de capital utilizados en dichas transacciones, oscureciendo la identidad de los propietarios o responsables de las transacciones. inversiones.
Incidente ilegal en el CLL
El Director de Aduanas, Guillermo Miguelanunció recientemente que a partir del lunes, hasta el 25 de octubre, estará operativa la extensión del programa de incremento exportador de soja, del cual -aseguró- “hay un volumen pendiente que seguramente se liquidará” y que también serán estímulos cambiarios. para las exportaciones de petróleo están en vigor.
“Han sido 32 rondas consecutivas de acumulación de reservas en el BCRA”, dijo Michel, y sobre las fuertes subas de los dólares financieros y el paralelo en la última semana, informó que la AFIP y la CNV detectaron cuatro operadores que operaban sin CUIT en el mercado de “Contado con Liquidación” (dólar CCL) “y cuando bajó, volvieron a operar para subirlo, operando con bonos en Argentina”.
Vale recordar que el viernes pasado, luego de una jornada en la que la presión cambiaria se hizo sentir con fuerza en todas las cotizaciones del dólar, el Banco Central flexibilizó las condiciones para el ingreso de divisas a través del mercado financiero. A través de la normativa establecida ayer por el directorio de la entidad, las empresas podrán ingresar divisas a través del Contado con Liquidación (CCL) para captar el mejor precio sin que esto las inhabilite, como hasta ahora, para operar en el mercado oficial.
El Banco Central flexibilizó las condiciones para el ingreso de divisas a través del mercado financiero. (Gastón Taylor)
Con la flexibilización, el BCRA apunta a aumentar la oferta en el segmento financiero para así reducir el diferencial con el tipo de cambio oficial, de $350 fijado el lunes 14 de agosto.
“Las empresas que utilicen esta forma de ingresos deberán hacerlo con la condición de que los pagos de capital o la devolución de aportes sean por al menos un año y, en el caso de ON (Obligaciones Negociables) colocadas en el mercado local, tener dos años de gracia”, explicó el Banco Central.
“En estos casos no habrá incompatibilidad para acceder al mercado cambiario para realizar operaciones de comercio exterior”, completó el organismo monetario en un comunicado.
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Source: pagasa.edu.vn