Amer Mohamed Akil Rada
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la DEA, impuso sanciones este martes a importantes agentes operativos y facilitadores financieros de Hezbolá operando en Sudamérica y Líbano.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Y5HDGFJYC5FCDERECUMMZXRKLY.jpg)
Le puede interesar: Quién es Amer Mohamed Akil Rada, el agente de Hezbolá que fue clave en la logística del atentado a la AMIA
La acción está dirigida contra Siete personas y entidades involucradas en la generación de ingresos para Hezbolá. ¿y? permitir la presencia del grupo en América Latina.
En particular, incluye Amer Mohamed Akil Radaun alto funcionario de Hezbolá que Jugó un papel en el ataque terrorista de 1994. contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMÍA) en Argentinaque provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Le puede interesar: Experto internacional advirtió que hay actividad terrorista en la Triple Frontera
Akil Rada, quien reside en el líbano, era un alto funcionario de la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah, responsable de las operaciones extraterritoriales del grupo. También coordinó varios proyectos comerciales para Hezbolá, entre ellos exportaciones de carbón vegetal de colombia al Líbano. Hasta el 80 por ciento de los ingresos de sus actividades comerciales beneficiaron a Hezbollah.
Además, Amer colaboró estrechamente con Salman Raouf Salmansancionado por Estados Unidos, para llevar a cabo actividades de vigilancia y reconocimiento en toda América del Sur en nombre de Hezbollah. También fue uno de los miembros operativos responsables del atentado contra la AMIA en Buenos Aires y presuntamente participó en el ataque contra la embajada de Israel perpetrado en 1992 en la misma ciudad.
Le puede interesar: Este es el empresario colombiano vinculado al grupo terrorista Hezbolá que entró en la lista Clinton
En 2020, un informe vinculó a Akil Rada, un libanés-venezolano, con Salman Roauf Salman. Este es el informe, titulado “El nexo Maduro-Hezbollah: cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, preparado por Joseph Humire y presentado por el Atlantic Council.
El informe Humire señala un vínculo entre Akil Rada y Salman Raouf Salman
“La acción de hoy resalta la Compromiso del gobierno de los Estados Unidos de perseguir a los agentes y financieros de Hezbolá independientemente de su ubicación.”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Continuaremos desarraigando a quienes buscan abusar del sistema financiero estadounidense e internacional para financiar y participar en el terrorismo”, añadió.
Las sanciones también incluyen Samer Akil Rada, hermano de Amer, vinculado a actividades de tráfico ilícito de drogas y blanqueo de capitales. Samer es actualmente Director General y CEO de BCI Technologies CA, con sede en Venezuela.
Mahdy Akil Helbawihijo de Amer, realiza actividades comerciales en colombia en nombre de su padre, probablemente en un intento de evadir la detección y las sanciones. Helbawi es el director ejecutivo de Zanga SASuna empresa carbonífera con sede en Colombia que ha sido el principal proveedor de entidades de esta red de Hezbollah.
Zanga SAS recibió aproximadamente 40.000 dólares en transferencias de la empresa Black Diamond SARL, con sede en el Líbano, citando compras de carbón vegetal o carbón vegetal. Ali Ismail Ajrouch es el propietario de Black Diamond SARL.
Como resultado de estas sanciones, Todos los activos e intereses en activos pertenecientes a personas y entidades designadas deben bloquearse e informarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).. Por lo general, a los estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas y entidades que realicen determinadas transacciones con las personas designadas actualmente pueden enfrentar el riesgo de sanciones secundarias. La OFAC tiene la autoridad para prohibir o imponer condiciones estrictas a las cuentas corresponsales o cuentas de pago directo de instituciones financieras extranjeras en los Estados Unidos si, a sabiendas, realizan o facilitan transacciones significativas en nombre de terroristas globales especialmente designados o aquellos vinculados a Hezbolá.
Temas relacionados
hezbollahatentado contra amiasanciones contra hezbollahdepartamento del tesoro
Categories: Últimas Noticias
Source: pagasa.edu.vn