El hombre fue detenido junto a su madre por presunto fraude múltiple (Ministerio de Seguridad)
Una mujer y su hijo fueron detenidos el jueves en el barrio bonaerense de Parque Chacabuco Luego una investigación confirmó que se trataba de dos personas que tenían orden de captura internacional por Interpol con tarjeta roja por supuestamente haber defraudado a más de 30.000 personas y evadir la normativa financiera mediante criptomonedas valoradas en unos 60 millones de dólares.
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El División de Investigación Federal de Prófugos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA) estuvo a cargo de la detención de los sospechosos de nacionalidad boliviana, identificados como Brian Gutiérrez Colque (27) y Nilda Colque Loza (47), quienes estaban domiciliados en un domicilio ubicado en la calle Puán al 1900.
Hasta el momento, los detenidos contaban con orden de aprehensión internacional con nota roja, debido a que estaban acusados de presuntamente haber cometido el delito de “estafa agravada de múltiples víctimas”, así lo emitió la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz. De esta manera, madre e hijo fueron puestos a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo del juez Daniel Rafecasquien será el encargado de tramitar la extradición a boliviano.
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Según información de Télam, la Justicia boliviana comenzó a investigarlos el 5 de marzo de 2016 luego de que abrieron una empresa llamada PagoDiamante que estaba ubicado en el municipio de capinota, Paz. Como resultado de la investigación, las autoridades determinaron que su estructura tenía las mismas características de un esquema Ponzi, el cual también se conoce popularmente como sistema de estafas piramidalesy que habían creado su propia criptomoneda llamada MONEDA MKTcon el objetivo de evadir diversas regulaciones financieras.
Los detenidos se encontraban en un domicilio del Parque Chacabuco (Ministerio de Seguridad)
Al parecer, la empresa trabajó bajo la metodología de convencer a las víctimas para que se incorporaran a la empresa mediante la compra de acciones que costaban entre 200, 400 o 36 mil dólares. Una vez que hicieron esta inversión, supuestamente se les prometió un rendimiento promedio de entre el 5 por ciento semanal y el 20 por ciento mensual, por encima del monto inicial proporcionado.
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En cuanto a la conexión con la estructura piramidal, los investigadores señalaron que otro de los objetivos se centró en convencer a los inversores para que sumaran más personas que quisieran sumarse a la empresa. Además, debían recibir una comisión, dependiendo del número de personas que pudieran retener.
Por otro lado, la empresa dirigida por los Colque también tendría oficina en Argentina, debido a que estaba registrada como una empresa multinivel que supuestamente ofrecía la posibilidad de invertir en minas de diamantes que eran explotadas en Mozambique. Debido a que generaban una expectativa de obtener una ganancia del 150 por ciento anual, comenzaron a ser investigados en 2017 por la Procuraduría General de Delitos Económicos y Lavado de Activos (Procelac).
Las víctimas de la organización ascenderían a hasta 30 mil personas (Facebook: PayDiamond Argentina)
Los resultados de la investigación realizada por Procelac determinaron que la organización no contaba con la autorización previa del Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)que son los entes reguladores del mercado financiero nacional, para poder operar legalmente.
Luego de comprobarse la falta de autorización, los investigadores intercambiaron información con el OCN La Paz-Interpol Bolivia con el fin de cruzar datos y obtener más información sobre los imputados, así como su grupo familiar. De esta manera, descubrieron que se encontraban en territorio nacional, donde poseían diversos inmuebles como edificios, supermercados, departamentos, vehículos de alta gama y las viviendas en las que vivían.
Aunque no se precisó cómo accedieron los detenidos a los bienes materiales que fueron listados, las autoridades sospechan que los mismos habrían sido adquiridos a través del dinero que cobraron a las víctimas que denunciaron haber sido estafadas por el Colque.
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Source: pagasa.edu.vn