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La investigación de “El Croata” pone en el punto de mira las actividades de una empresa de comercio internacional (EFE/Demian Estévez)
La empresa Seabird SA, dedicada al transporte internacional y comercio exterior, quedó en la mira de los investigadores que siguen el caso contra Ivo Rojnica, alias “El Croata”, sospechoso de dirigir la cueva financiera más grande de la Ciudad de Buenos Aires, indicaron voceros de Aduana. Según documentación encontrada en el marco de la investigación, se detectó que el La empresa habría sobrefacturado el transporte al extranjero al dólar oficial y habría traído los billetes por cable, en negro a través de la cueva croata, por un importe cercano a los 20 millones de dólares..
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En la ciudad se conoce el término “cable negro” a la operación de transferir dólares desde Argentina a una cuenta bancaria en Nueva York de forma electrónica con dinero que no está declarado ante la AFIP.
En este caso, la sospecha recae sobre un hombre identificado como Juan T, identificado como la persona que buscaba los dólares en negro y coordinado para ir a buscar el dinero a la cueva San Martín 140 a través de un grupo de chat con “una persona identificada como Carla Masche”, explicaron los portavoces.
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En su sitio web, Seabird SA se presenta como una empresa que ofrece “optimizar costos logísticos, reducir tiempos de entrega, brindar un servicio de información actualizada sobre el proceso en curso y atender cada requerimiento de manera personalizada”.
“Ubicada estratégicamente en Argentina con oficinas en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba , Seabird tiene excelente acceso a terminales portuarias, depósitos fiscales, oficina central de aduanas, bancos, etc.”, garantizan.
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El operativo fue analizado en el marco del caso que puso en evidencia las actividades de “El Croata”. Su nombre apareció en la página del periódico el 11 de octubre, en el contexto de una serie de allanamientos en cuevas de la Ciudad cuando el dolar gratis Pasó la barrera de los mil pesos. Juez Marcelo Martinez De Giorgi También abrió un caso donde se vislumbraron las actividades de “El Croata”, la cara visible de Grupo Nimbusdesignada por el Gobierno como “la cueva más grande de la Ciudad de Buenos Aires”.
Fue entonces que se supo que el juez federal de Lomas de Zamora federico villena Desde hacía cinco años investigaba las actividades financieras de Croacia: desde la recepción y entrega de efectivo hasta el cambio de divisas y las transferencias de dinero hacia y desde el extranjero. También realizaron operaciones con criptomonedas, crearon vehículos corporativos y abrieron cuentas en bancos y entidades financieras del exterior y transfirieron dinero dentro del territorio nacional.
El caso se inició por un informe de Estados Unidos: una alerta del FBI por una serie de operaciones sospechosas desde Argentina a un banco de Houston por 9.999 dólares. Si una operación supera los 10 mil dólares, la ponen bajo la lupa. La cuenta estaba a nombre de Federico Pulenta, quien explicó que el dinero se debía a viajes turísticos para visitas a bodegas de Mendoza. Sin embargo, el juez estableció que se trataba de un fideicomiso de una naviera. Pulenta resultó ser uno de los socios de Rojnica.
Desde hace una semana se encuentran encarcelados por orden de Villena Rojnica, Pulenta y Agustín Estrada Palomeque. Los tres se negaron a declarar. El caso, en el que interviene la fiscal Cecilia Incardona, se encuentra bajo secreto de sumario. El tribunal analiza toda la documentación incautada con el fin de resolver las situaciones procesales en los próximos días, tras levantar el secreto del sumario. Fue en ese contexto que ayer lunes personal de Aduanas y Policía Federal allanaron las cajas de seguridad de una decena de bancos. fueron secuestrados más de 500 mil dólares, además de joyas y relojes.
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Source: pagasa.edu.vn