Desmantelaron una red de empresas y personas que contrabandeaban mercancías y lavaban dinero
Después de una larga investigación que duró casi dos años, el policia federal argentina (PFA) realizó en las últimas horas algunas 40 allanamientos a empresas y a un grupo de personas acusado de formar parte de una organización que realizaba maniobras contrabando y lavado de dinero. De esta forma, habrían dañado las arcas del Estado en una suma superior a la 200.000.000 dólares.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MG3XRCUHLFHE5I6XRZXRY3GAFY.jpg)
Le puede interesar: Un peluquero popular, exfuncionario, fue detenido por liderar una banda de contrabandistas en la Triple Frontera
Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Tuvieron lugar en cuatro provincias.
Todo partió de una serie de denuncias realizadas por la Procuraduría General de Delitos Económicos y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas.
Le puede interesar: La Fiscalía respondió a la derecha de pedir la defensa de Nicolás Petro y dio su versión sobre la filtración del interrogatorio al hijo del presidente
Advirtieron que varias personas y empresas Contrabandearon mercancía declarada como ácido oleico (NdeR: ácido graso predominante en el aceite de oliva, representa el 73% del contenido total), obteniendo el beneficio económico a través de una diferencia en el valor FOB entre la Aduana Argentina y la del la República de Chile. Y que al dinero que obtuvieron después se le dio apariencia de legalidad mediante la triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.
La investigación, que comenzó en noviembre de 2021, estuvo a cargo del Departamento de Delitos Fiscales de la PFA. Fuentes del caso señalaron a Infobae que en este circuito ilegal Participaron al menos 45 personas y 19 empresasalgunos en funcionamiento y otros “fantasmas”que aparecieron como exportadores en mecánica, pero había sido creado con el único propósito de facturarya que “no tenían solvencia para acreditar las millonarias sumas de dólares de mercancías que comercializan”.
En este circuito ilegal participaron al menos 45 personas y 19 empresas.
Los detectives analizaron la información digital y financiera y realizaron diversas tareas de campo en 180 viviendas. Junto a la Dirección General de Aduanas, agentes de la PFA lograron identificar a todos los socios y profesionales vinculados entre sí e involucrados en la actividad ilícita. Entonces fueron a atacarlos.
Le puede interesar: Nicolás Petro declarará contra el fiscal Mario Burgos por filtrar su interrogatorio a la prensa
Eran 38 las operaciones en total, en domicilios del Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Allí las autoridades incautaron varios equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, incluidos despachos de exportación y estatutos de las firmas.
Según fuentes, la Dirección Nacional de Aduanas pretende aplicar la multas relevante para las firmas indicadas.
Algunos de los elementos incautados en los 38 allanamientos de la PFA
Por otro lado, uno de los procedimientos fue en un domicilio de Gualeguaychú y derivó en un caso paralelo, ya que en el lugar fue encontrada una pistola calibre .22 sin documentación. En este caso interviene el fiscal lucas pascual.
La última Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales -del Comité para la Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva- advierte que Este tipo de delitos supera los 1.000 millones de dólares anuales en Argentina.
En detalle, la organización identificó un total de 1.386 casos de lavado de dinero iniciados entre 2017 y 2020 en el país.
Temas relacionados
Lavado de DineroPolicía Federal ArgentinaContrabandoúltimas noticias
Categories: Últimas Noticias
Source: pagasa.edu.vn