Video: así fue la detención de ciudadanos chinos con dólares por parte de la Policía Federal
Los tres ciudadanos chinos detenidos el pasado miércoles con Miles de dólares escondidos en fajas debajo de su ropa. Fueron investigados en las últimas horas. Fuentes del caso señalaron Infobae que todos se negaron a declarar y, tras la audiencia, pidieron su libertad: La Justicia finalmente ordenó que queden en libertad una vez que paguen la fianza, al considerar que no existe riesgo de obstrucción.
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El tres Los acusan del delito de encubrimiento. Según conoció este medio, el juez a cargo del expediente, Marcelo Martínez de Giorgidel Juzgado Federal N° 8, concedió su libertad con real bono de 150 millones de pesossuma que hasta esta noche los sospechosos aún no habían pagado, por lo que permanecían detenidos.
Como parte de la investigación, las autoridades allanaron la casa donde viven juntos los ciudadanos chinos. allí secuestraron otros 60 mil dolares y algunos pesos. Por otro lado, también se registró una cueva donde asistieron, creen los investigadores. En dicho procedimiento fueron encontradas e incautadas máquinas contadoras de dinero, más billetes y municiones para armas de fuego.
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Los sospechosos fueron detenidos en medio de una serie de operativos preventivos que realizó la Policía Federal, en conjunto con la AFIP y Aduanas, en cuevas y en la ciudad de Buenos Aires tras la suba del dólar libre, que esta semana superó la barrera de los mil pesos. En ese contexto, agentes de la Dirección de Delitos Económicos de esa fuerza los detuvieron en la calle Montañeses al 2200, en pleno barrio chino del Bajo Belgrano, nudo comercial de productos principalmente importados.
Yong Guo Wang en el momento de su arresto
Según fuentes del caso, al ver a los agentes vestidos con cazadoras, los acusados visiblemente se pusieron nerviosos. nerviososintiendo sus cinturas como si portaran armas: en realidad, debajo de la ropa tenían una gran cantidad de paquetes termosellados pegados a sus cuerpos. Más tarde, al contar los billetes se reveló que llevaban 710 mil dólares.
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Los detenidos no fueron identificados de inmediato porque no tenían documentos. Ninguno de ellos habla español. y hubo que llamar a un traductor al lugar. Esta cuestión también provocó que las investigaciones se retrasaran. En el marco de una causa bajo secreto de sumario, se reveló la identidad de dos de ellos: son Yongguo Wang y Di Wangambos nacionalizados en el país con DNI argentino, suman 94 millones.
Yongguo, de 51 años, ex monotributista, está registrado en los campos de pintura y decoración de la AFIP. No tiene información bancaria archivada, como un número de CBU a su nombre. Tampoco se presentan declaraciones juradas. No declaró bienes inmuebles, aunque sí declaró dos coches. Por su parte, Di Wang, de 29 añosse dedica, al menos sobre el papel, al negocio del bazar.
El recorrido final de los billetes que tenían, sospechan los detectives que conocen los movimientos financieros del Barrio Chino, no sería el típico recorrido de las cuevas porteñas, sino la fuga de dinero hacia China.
Las detenciones de los sospechosos se realizaron el miércoles.
Las inspecciones de la PFA, AFIP y Aduana también llegaron a las oficinas de Grupo Nimbus, ubicada en San Martín al 140, designada como “la cueva más grande de la Ciudad de Buenos Aires” por autoridades gubernamentales. Este viernes, Martínez de Giorgi ordenó prohibir la salida del país de Ivo Esteban Rojnica, apodado “El Croata”, nieto del líder nazi Ivo Rojnica y consultor financiero vinculado a esa firma.
Aduana-AFIP, por su parte, también había pedido ayer a Migraciones que se emita una alerta sobre cualquier intento de Rojnica de salir de Argentina. La detención del asesor financiero aún no ha sido solicitada a la PFA.
Mientras tanto, Avanza el análisis de los documentos encontrados en las oficinas de Grupo Nimbus en la avenida San Martín, donde fueron incautadas 15 máquinas contadoras de dinero.
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Source: pagasa.edu.vn