5Las carpetas de El Croata: cómo funcionó el esquema de fuga del dólar “cuevero” que señaló Sergio Massa

Los documentos que los funcionarios presentarán hoy ante la Justicia

En medio de un contexto de dudas sobre qué pasará con el dólar en las últimas ruedas de mercado antes de las elecciones del domingo -con la moneda libre que ayer cayó 8% a 905 pesos en un mercado casi sin operaciones-, el Gobierno continúa con su estrategia judicial. contra “El Croata”, a quien definieron como uno de los cueveros más grandes de la ciudad de Buenos Aires.

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Se trata del financiero. Ivo Rojnica, sospechoso de maniobras de fuga de dólares al exterior y lavado de dinero, a quien fuentes oficiales señalan como uno de los responsables del libre mercado del dólar, que superó los $1.000 la semana pasada. En ese momento, hubo operativos en la zona centro con diversos allanamientos realizados por el juez federal. Marcelo Martinez De Giorgiy con la participación del Policia Federal y el Aduanas las organizaciones que lideraron las operaciones.

Hasta donde él pudo saber InfobaeHoy Aduanas/AFIP y la Federal presentarán ante el tribunal un informe al que denominaron las “carpetas croatas”.

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Se trata de una serie de documentos, todos guardados en carpetas naranjas, que fueron encontrados en Nimbus, la financiera de Rojnica, y que según las autoridades “contienen la apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declararon fondos a la AFIP”.

Otra de las imágenes de las carpetas que digitalizó la Aduana

“Estas cuentas fueron abiertas a través de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas y el administrador de los fondos Calafart; Los evasores argentinos generalmente se presentaron a través de otra empresa en Panamá, Uruguay, Belice y San Cristóbal y Nieves”, resaltaron los denunciantes.

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“En la lista hay exfutbolistas, representantes de jugadores, empresarios y asesores fiscales”, agregaron. Según conoció este medio, hasta el momento hay unas 160 carpetas digitalizadas, que sumarán más de 200 cuando finalice el trabajo: queda una caja entera por pasar por el escáner. A Martinez De Giorgi Se les presentará, a modo de “muestra”, un listado de 20 casos, entre los que se encuentra el nombre de un reconocido futbolista que jugó en un gran club de Argentina y Europa, y un particular que, en 2018, vendió un terreno a una cadena de supermercados y “huyó” 2 millones de dólares, entre otros casos.

Ivo Rojnica

Según las autoridades, las carpetas encontradas en Nimbus serían una prueba de cómo operaba El Croata con uno de sus servicios “llave en mano”. “Él hizo de todo. Además de vender los dólares, montó sociedades offshore para huir del dinero, más allá de utilizar otras herramientas, como una casa de turismo. Ofreció el servicio completo: montó las empresas, operó la cueva y sacó los dólares, en maniobras típicas vinculadas a la fuga de capitales, el lavado de dinero y la evasión, todo a gran escala”, detalló.

“Voy a tratar de que los que especularon con los ahorros de la gente vayan presos”, dijo ayer el ministro y candidato de Unión por la Patria. Sergio Massaen una nota en Infobae.

El croata

Aunque el caso del juez Martinez De Giorgi se encuentra bajo secreto de sumario, fuentes oficiales estiman que Rojnica ya está imputada. ¿Por qué delitos? En principio sería investigado por blanqueo y evasión de capitales. Lo cierto es que se le prohibió salir del país.

Imagen del allanamiento a Nimbus, en San Martín 100, en el microcentro porteño

Según pudo saber este medio, el abogado del financiero desconoce la situación procesal de su cliente, precisamente por el secreto del sumario. Federico Fahsbenderperiodista Infobaedestacó esta semana que el empresario está representado por Gastón Marano.

“Su situación procesal es la de ‘mencionado en los medios’”dijo el entorno de Rojnica hace días: “Ante la mera sospecha de la posibilidad de fuga, Rojnica compareció ante el juzgado número 8. Fue con su documento, declaró su dirección y dijo: ‘Aquí estoy’. el quiere tener razon”.

Rojnica es nieto de Ivo Rojnicaacusado de ser un líder nazi, ex comandante de las fuerzas ustachas que administraron Croacia durante la Segunda Guerra, denunciado por el Centro Simon Wiesenthal y fallecido en 2007 en Buenos Aires a los 92 años. En noviembre de 2022, según la revista Caras y las redes sociales de la pareja, Rojnica se casó con la modelo cordobesa Melina Cammertoni en una lujosa ceremonia celebrada en la Basílica del Santísimo Sacramento.

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Source: pagasa.edu.vn